富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司董事任期屆滿全面改選，公告當選名單

---

• 發布日期時間：112/5/31 17:05:11
• 發言人：黃柏峰
• 發言人職稱：品牌開發處
• 發言人電話：(03)5727119#668
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/5/31

1.發生變動日期:112/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：宜鴻投資(股)公司代表人吳錦昌 (2)董事：王清溪 (3)董事：黃彥博 (4)董事：張玲玲 (5)獨立董事：陳石城 (6)獨立董事：郭清寶 (7)獨立董事：周龍鴻 4.舊任者簡歷: (1)董事：宜鴻投資(股)公司代表人吳錦昌，順發電腦(股)公司董事長兼總經理。 (2)董事：王清溪，順發電腦(股)公司董事。 (3)董事：黃彥博，順發電腦(股)公司董事。 (4)董事：張玲玲，喬治亞聯合會計師事務所所長。 (5)獨立董事：陳石城，喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師、海光企業(股)公司董事。 (6)獨立董事：郭清寶，理維國際法律事務所所長、博雅資本(股)公司監察人。 (7)獨立董事：周龍鴻，長宏專案管理顧問有限公司董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：宜鴻投資(股)公司代表人吳錦昌 (2)董事：王清溪 (3)董事：黃彥博 (4)獨立董事：陳石城 (5)獨立董事：郭清寶 (6)獨立董事：孫思源 (7)獨立董事：黃正男 6.新任者簡歷: (1)董事：宜鴻投資(股)公司代表人吳錦昌，順發電腦(股)公司董事長兼總經理。 (2)董事：王清溪，順發電腦(股)公司董事。 (3)董事：黃彥博，順發電腦(股)公司董事。 (4)獨立董事：陳石城，喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師、海光企業(股)公司董事。 (5)獨立董事：郭清寶，理維國際法律事務所所長、博雅資本(股)公司監察人。 (6)獨立董事：孫思源，哈瑪星科技(股)公司董事及總經理。 (7)獨立董事：黃正男，鼎禾法律聯合事務所律師、三發地產(股)公司董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：宜鴻投資(股)公司代表人：吳錦昌 11,869,885股。 (2)董事：王清溪 2,101,000股。 (3)董事：黃彥博 1,204,780股。 (4)獨立董事：陳石城 0股。 (5)獨立董事：郭清寶 0股。 (6)獨立董事：孫思源 0股。 (7)獨立董事：黃正男 0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02 11.新任生效日期:112/05/31 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.