富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜

---

• 發布日期時間：113/3/15 18:03:52
• 發言人：何明哲
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)27965959*5003
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/15

1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告。 (2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3) 112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5) 私募有價證券辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 承認112年度決算表冊及盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司擬於113年4月3日起至113年 4月15日（下午五時前）止，受理持股百分之一以上股東書面提案。 凡有意提案者，請於上述期間將函件送達本公司受理處所，郵寄者以 函件寄達受理處所為憑，並於信封上加註「股東會提案函件」字樣及 以掛號函件寄送，並?明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆結果； 受理提案文件之地點：統振股份有限公司。地址：台北市內湖區安美 街181號。電話：02-2796-5959。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.