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代子公司東旺利股份有限公司公告113年股東會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/6/4 18:06:29
• 發言人：何明哲
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)27965959*5003
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/4

1.股東常會日期:113/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程部份條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。 當選名單如下: 董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁 董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽 董事:統振股份有限公司代表人 羅志承 董事:統振股份有限公司代表人 陳政良 董事:統振股份有限公司代表人 陳威宇 監察人:林征聖 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (2)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.