富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

代子公司東旺利股份有限公司公告113年股東會全面改選董事及監察人事宜

---

• 發布日期時間：113/6/4 19:06:26
• 發言人：何明哲
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)27965959*5003
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/4

1.發生變動日期:113/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁 董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽 董事:統振股份有限公司代表人 羅志承 監察人:陳威宇 4.舊任者簡歷: 董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁/統振(股)公司 董事長 董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司 副總 董事:統振股份有限公司代表人 羅志承/播種者數位(股)公司 董事長 監察人:陳威宇/統振(股)公司 副總 5.新任者職稱及姓名: 董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁 董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽 董事:統振股份有限公司代表人 羅志承 董事:統振股份有限公司代表人 陳政良 董事:統振股份有限公司代表人 陳威宇 監察人:林征聖 6.新任者簡歷: 董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁/統振(股)公司 董事長 董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽/匯豐汽車(股)公司 副總 董事:統振股份有限公司代表人 羅志承/播種者數位(股)公司 董事長 董事:統振股份有限公司代表人 陳政良/東旺利(股)公司 總經理 董事:統振股份有限公司代表人 陳威宇/統振(股)公司 副總 監察人:林征聖/眾智聯合會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 統振股份有限公司代表人 陳敦仁 9,762,860股 董事: 統振股份有限公司代表人 陳鵬陽 9,762,860股 董事: 統振股份有限公司代表人 羅志承 9,762,860股 董事: 統振股份有限公司代表人 陳政良 9,762,860股 董事: 統振股份有限公司代表人 陳威宇 9,762,860股 監察人:林征聖0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20 11.新任生效日期:113/06/04 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.