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公告本公司董事會重要決議

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• 發布日期時間：113/8/7 19:08:23
• 發言人：盧慧萱
• 發言人職稱：董事長特別助理
• 發言人電話：(07)607-1828
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/8/7

1.事實發生日:113/08/07 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司113/08/07董事會決議通過 (1)本公司113年第二季合併財務報告 (2)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記 (3)孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為孫公司昆山萬潤電子科技有限公司提供 資金貸與事宜 (4)融資借款額度申請 (5)內部人專案獎金發放 (6)修訂本公司「審計委員會組織規程」 (7)修訂本公司「董事薪資酬勞辦法」 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.