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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 17:03:29
• 發言人：許玉秀
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(02)2298-8033
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)買回本公司股份執行情形報告。 (4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:(一) 修正本公司「股東會議事規則」案。 修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: 一、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 二、本公司受理股東提案時間及處所 受理提案時間：113年3月29日起至113年4月8日止。 受理提案處所：萬泰科技股份有限公司 財務部 ﹝地址：新北市新北產業園區五工六路72號﹞ 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月11日 至113年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ 票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.