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公告本公司召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/14 20:03:58
• 發言人：朱鋑隆
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：8752-3311
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一二年度現金股利分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)受理股東書面提案及提名期間：自民國113年4月12日起至113年4月22日下午四時止。 (2)受理股東書面提案及提名處所：和椿科技股份有限公司 (地址：台北市114內湖區洲子街60號1樓，電話：(02)8752-3311) (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定， 行使期間:自民國113年5月18日起至113年6月15日。 (4)電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址：www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.