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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 17:03:46
• 發言人：蘇惠婉
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)2559-6163
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號(臺大校友會館)3A會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國112年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (二)民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1% 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。公司受理股東提案權 期間為113年4月17日至113年4月26日下午五時止，受理處所:本公司(台北市大 同區承德路一段70號3樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.