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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/7 19:03:49
• 發言人：邱靖斐
• 發言人職稱：董事長特別助理
• 發言人電話：035551771-8000
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/7

1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號(昌益科技產發園區第一會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「股東會議事規則」修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為113年3月18日起至113年3月27日止 ，股東提案地點為旺矽科技股份有限公司財會部 (新竹縣竹北市中和街155號)， 本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。董事會審查股東提案，如有股東逾 越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事 會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.