富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年度股東常會重要決議

---

• 發布日期時間：113/5/21 17:05:18
• 發言人：徐心吾
• 發言人職稱：財會協理
• 發言人電話：66083688
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/21

1.股東常會日期:113/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:有。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報 表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過擬以私募方式辦理113年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。 2.通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股 3.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.