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董事會決議通過增資大陸子公司-系微軟件科技(上海)有限公司長期股權相關事宜

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• 發布日期時間：112/11/9 18:11:38
• 發言人：徐心吾
• 發言人職稱：財會協理
• 發言人電話：66083688
• 符合條款：第20款
• 事實發生日：112/11/9

1.事實發生日:自民國112/11/9至民國112/11/9 2.本次新增（減少）投資方式: 直接投資大陸子公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不超過美金2,000,000元(約新台幣64,394,000元) 4.大陸被投資公司之公司名稱: 系微軟件科技(上海)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金350萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不超過美金200萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 計算機軟件的開發、設計、製作、銷售自製產品： 計算機系統集成的設計、安裝、調試、維護、計算機硬件的研發， 自有研發成果轉讓，並提供相關的技術諮詢、技術服務 (涉及行政許可的，憑許可證經營)。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新台幣107,255千元 (美金350萬) 12.交易相對人及其與公司之關係: 100%子公司 13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益（或損失）: 不適用 16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 / 審計委員會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國112年11月09日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 審計委員會通過日：民國112年11月09日 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 美金550萬元 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 45.12% 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 13.39% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 19.81% 28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 美金350萬元 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 28.19% 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 8.37% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 12.38% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 111年度 投資損失新台幣29,535千元 110年度 投資利益新台幣24,469千元 109年度 投資利益新台幣16,821千元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.會計師事務所名稱: 不適用 36.會計師姓名: 不適用 37.會計師開業證書字號: 不適用 38.其他敘明事項: 無

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