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公告本公司董事會決議辦理辦理113年第一次私募普通股重新定價相關事宜

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• 發布日期時間：113/8/13 19:08:18
• 發言人：祝泓真
• 發言人職稱：特助
• 發言人電話：(02)28834707
• 符合條款：第11款
• 事實發生日：113/8/13

1.董事會決議日期:113/08/13 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次募集普通股之對象以符合證交易法第43條之6規定 之特定人為限。 (2)擬參與本次私募普通股之內部人或關係人可能名單與 公司之關係說明如下: 應募人 與公司之關係 ----------------------------------------------------------------------------- 祝文定 負責人/本公司董事長 蔡佩珍 本公司董事 ----------------------------------------------------------------------------- 4.私募股數或張數:以不超過950萬股為限。 5.得私募額度:私募總股數以不超過2,000萬股為限，每股面額 10元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: A.本次私募參考價格係依以下二基準計算價格較高者，而 本次私募價格之實際發行價格以不低於前述參考價格八成 之折數訂定。 (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡 單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反 除權後之股價。(取前一營業日收盤價為13.60元) (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣 除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價 (經計算為14.38元)。 (3)本董事會以113年8月13日為定價日，依據前述說明計算 結果，最終參考價為新台幣14.38元，故私募價格為新台 幣11.50元。 7.本次私募資金用途: (1)資金用途：充實營運資金。 (2)預計達成效益：提升本公司市場競爭力及經營能力，及 改善財務結構。 8.不採用公開募集之理由: 評估公開募集的可能性、籌資之時效性及發行成本等因素 ，故擬以私募方式辦理，預計將可提升產業競爭力。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:113/08/13。 11.參考價格:14.38元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.50元 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募新股之權利義務與本公司以發行之普通股相同;並 於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定外，均受 限不得轉讓，並於交付日起滿三年後，依相關規定申報補 辦公開發行並申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行新股之發行價格、 條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更或經主管機關條件、 條件、狀況變化時或未盡事宜，而有變更之需要時，擬請股東 會授權董事會全權處理。

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