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公告本公司一一二年股東常會重要決議

• 發布日期時間：112/6/7 18:06:06
• 發言人：宋芬瓊
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-6667799
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/6/7

1.股東常會日期:112/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一一一年度盈餘分派承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過一一一年度營業報告書及財務報告承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事九席(含獨立董事四席) 第十一屆董事(含獨立董事)當選名單如下： 董 事：謝宏波 董 事：緯創資通股份有限公司代表人-林福謙 董 事：緯創資通股份有限公司代表人-黃俊東 董 事：高健榮 董 事：彭錦彬 獨立董事：辛幸娟 獨立董事：賴泰岳 獨立董事：趙書華 獨立董事：俞若奚 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行限制員工權利新股予重要員工討論案。 (2)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.