富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司112年股東常會改選董事案

• 發布日期時間：112/6/7 18:06:05
• 發言人：宋芬瓊
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-6667799
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/7

1.發生變動日期:112/06/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：謝宏波 董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙 董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東 董事：高健榮 董事：彭錦彬 獨立董事：林能白 獨立董事：辛幸娟 獨立董事：蔡國智 獨立董事：賴泰岳 4.舊任者簡歷: 謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 緯創資通(股)公司代表人林福謙-緯創資通(股)公司幕僚長 緯創資通(股)公司代表人黃俊東-緯創資通(股)公司前瞻技術中心總經理 高健榮-啟碁科技(股)公司總經理暨執行長 彭錦彬-智星(股)公司董事長 林能白-台新投顧(股)公司董事長 辛幸娟-楊祺瑛會計師事務所顧問 蔡國智-合肥晶合集成電路(股)公司董事長 賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：謝宏波 董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙 董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東 董事：高健榮 董事：彭錦彬 獨立董事：辛幸娟 獨立董事：賴泰岳 獨立董事：趙書華 獨立董事：俞若奚 6.新任者簡歷: 謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 緯創資通(股)公司代表人林福謙-緯創資通(股)公司幕僚長 緯創資通(股)公司代表人黃俊東-緯創資通(股)公司前瞻技術中心總經理 高健榮-啟碁科技(股)公司總經理暨執行長 彭錦彬-智星(股)公司董事長 辛幸娟-楊祺瑛會計師事務所顧問 賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事 趙書華-創為精密材料(股)公司董事長 俞若奚-台灣大哥大(股)公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：謝宏波 6,177,371股 董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙 89,674,679股 董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東 89,674,679股 董事：高健榮 2,364,184股 董事：彭錦彬 149,007股 獨立董事：辛幸娟 0股 獨立董事：賴泰岳 80,214股 獨立董事：趙書華 0股 獨立董事：俞若奚 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18 11.新任生效日期:112/06/07 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.