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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/6/14 18:06:48
• 發言人：王介民
• 發言人職稱：財會經理
• 發言人電話：27910054
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/14

1.股東常會日期:113/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下(共計八席，含四席獨立董事)： 董事共計4席:謝卓明、開宏國際投資有限公司法人代表：陳翠芳 全漢企業股份有限公司代表人: 鄭雅仁、Passuello Fabio 獨立董事共計4席:李建然、王秀枝、何昀軒、廖桂芳。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.