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本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/12 18:03:54
• 發言人：洪如真
• 發言人職稱：市場部副總
• 發言人電話：(02)82278989
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/11 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(一期服務中心會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利報告。 (5)112年度私募普通股辦理情形報告。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度決算表冊案。 (2)承認112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)發行私募普通股案。 (2)發行限制員工權利新股案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/13 12.停止過戶截止日期:113/06/11 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.