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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/2/27 17:02:55
• 發言人：張祐棋
• 發言人職稱：總經理室協理
• 發言人電話：04-24925298
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/27

1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台中市大里區仁化工二路99號2樓會議室(本公司2樓會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一一二年度董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度決算表冊案。 (2)本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300 字為限。 (2)本公司訂於113年3月22日起至113年4月1日止，每日上午9 時至下午 5 時受理股東就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡 人及聯絡方式。 (3)受理股東提案處所、地址：韋僑科技股份有限公司(台中市大里區仁化工二路 99號)。 (4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.