富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

---

• 發布日期時間：113/2/27 17:02:12
• 發言人：陳香綺
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：035526035
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/2/27

1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/21 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)民國112年度現金股利分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/23 12.停止過戶截止日期:113/05/21 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.