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公告本公司董事會決議召開2024年股東常會

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• 發布日期時間：113/2/26 18:02:15
• 發言人：林原平
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：037-777939
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/26

1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:臺中市后里區后科南路2號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告 (2)2023年度審計委員會查核報告 (3)2023年度現金股利分派情形報告 (4)2023年度給付董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認2023年度營業報告書及合併財務報表案 (2)承認2023年度盈餘分派表案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自113年4月27日至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

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