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本公司董事會決議召集113年股東常會(增列議案)

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• 發布日期時間：113/5/8 18:05:26
• 發言人：李宜平
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：(02)26589768
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/8

1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1). 一一二年度營業報告。 (2). 一一二年度審計委員會查核決算表冊報告。 (3). 報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案。 (4). 一一二年股東常會決議通過之私募發行普通股股數停止執行報告。(增列) 6.召集事由二、承認事項: (1). 承認一一二年度決算表冊案。 (2). 承認一一二年度虧損撥補案。(更正) 7.召集事由三、討論事項: (1).本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (2).修正本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (3).修正本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.