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公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜(增列召集事由)

• 發布日期時間：113/9/12 20:09:31
• 發言人：馮世文
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：02-29126473
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/9/12

1.董事會決議日期:113/09/12 2.股東臨時會召開日期:113/10/09 3.股東臨時會召開地點: 台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera展演空間 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。(增列) 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/09/10 12.停止過戶截止日期:113/10/09 13.其他應敘明事項: (一)本公司第五屆董事任期於民國114年6月6日屆滿，為因應未來營運所需，擬提前 全面改選第六屆董事，共7席(含獨立董事3席)，任期自113年10月9日(股東會選舉日) 起至116年10月8日止。 (二)依本公司公司章程第15條之規定，董事選舉採候選人提名制，股東應就候選人 名單中選任之，而本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名、審查標準及作業流程 相關事項如下： 1.依公司法192之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事) 應選名額。 2.本次股東臨時會應選董事7人(含獨立董事3人)。 3.本公司受理股東提出董事(含獨立董事) 候選人名單期間：113年8月30日起 至113年9月10日下午五時止。 4.本公司受理提出董事(含獨立董事) 候選人名單處所：美賣科技股份有限公司 管理處(地址：台北市中山區民生東路三段51號12樓)。 5 提名股東應敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷。 6.提名股東應檢附獨立董事被提名人姓名、學歷、經歷，依據公開發行公司獨立董 事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附文件及其他相關證明文件。

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