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公告本公司召開113年度股東常會日期及召集事由等事宜

• 發布日期時間：113/3/1 17:03:28
• 發言人：馮世文
• 發言人職稱：資深副總經理
• 發言人電話：02-29126473
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/1

1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點: 台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera 展演空間。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。但提案限一 項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (2)公告受理規定如下： 受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。 受理提案期間：民國113年3月22日起至4月1日止，每日上午9:00至下午17:00。 (3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國112年4月10日前送達， 並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.