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本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/11 18:03:01
• 發言人：劉素幸
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：04-2322-2886
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段 186 號 13 樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司 112 年度營業報告。 (2)審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。 (3)本公司 112 年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度給付董事酬金報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司 112 年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司 112 年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.