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公告本公司董事會決議通過民國113年股東常會召開日期及召集事由

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• 發布日期時間：113/2/23 17:02:10
• 發言人：陳美琪
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(02)2298-3456
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/23

1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (一)民國112年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (五)資本公積配發現金情形報告。 (六)發行國內轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 (二)擬承認民國112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)擬解除現任董事及其代表人競業限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務處，受理期間 自113年3月25日至113年4月3日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.