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公告本公司董事會重大決議事項

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• 發布日期時間：113/3/12 17:03:25
• 發言人：李俊賢
• 發言人職稱：醫療研發部協理
• 發言人電話：0423595958
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：113/3/12

1.事實發生日:113/03/12 2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司2024年第一次董事會重大決議事項 一、通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 二、通過112年度營業報告書及財務報表案。 三、通過112年度盈餘分配案。 四、通過擬辦理私募普通股增資案。 五、通過113年股東常會暨相關事宜案。 六、通過112年度內部控制制度聲明書案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.