富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期暨相關事宜

---

• 發布日期時間：113/3/12 17:03:14
• 發言人：李俊賢
• 發言人職稱：醫療研發部協理
• 發言人電話：0423595958
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告暨113年度營業計畫報告。 (2)監察人審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分配情形報告。 (5)私募有價證券辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 擬辦理私募普通股增資案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.