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公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/2/23 18:02:05
• 發言人：謝孟翰
• 發言人職稱：執行副總經理
• 發言人電話：(03)6128800
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/23

1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2F 愛因斯坦廳會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國一一二年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)民國一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認民國一一二年度之營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.