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本公司112年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/5/29 18:05:48
• 發言人：林郁昕
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-560-1651
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/5/29

1.股東常會日期:112/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 董事當選名單：陳文良、山一投資有限公司-劉景宏、立順投資有限公司-謝明霖、 洪志勳 獨立董事當選名單：孫又文、葉瑞斌、王瑄、劉容西 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之 競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.