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公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

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• 發布日期時間：112/5/29 18:05:47
• 發言人：林郁昕
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-560-1651
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/5/29

1.發生變動日期:112/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：陳文良、山一投資有限公司代表人 洪志勳、立順投資有限公司代表人 謝明霖、 獨立董事：葉瑞斌、王瑄、劉容西、孫又文 4.舊任者簡歷: 董事：陳文良：愛普科技股份有限公司 執行長 山一投資有限公司代表人 洪志勳：愛普科技股份有限公司 總經理 立順投資有限公司代表人 謝明霖：力晶積成電子製造股份有限公司 副總經理 獨立董事：葉瑞斌：巨有科技(股)公司 獨立董事 王瑄：蓋曼立凱電能科技(股)公司 獨立董事 劉容西：臺灣併購暨私募股權協會 理事 孫又文：台灣投資人關係學會 名譽理事長 5.新任者職稱及姓名: 董事：陳文良、山一投資有限公司代表人 劉景宏、 立順投資有限公司代表人 謝明霖、洪志勳 獨立董事：孫又文、葉瑞斌、王瑄、劉容西 6.新任者簡歷: 董事：陳文良：愛普科技股份有限公司 執行長 山一投資有限公司代表-劉景宏：愛普科技股份有限公司 資深副總經理 立順投資有限公司代表人-謝明霖：力晶積成電子製造股份有限公司 副總經理 洪志勳：愛普科技股份有限公司 總經理 獨立董事：孫又文：台灣投資人關係學會 名譽理事長 葉瑞斌：巨有科技(股)公司 獨立董事 王瑄：蓋曼立凱電能科技(股)公司 獨立董事 劉容西：臺灣併購暨私募股權協會 理事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：陳文良：61,358股 山一投資有限公司代表人 劉景宏：26,706,668股 立順投資有限公司代表人 謝明霖：127,854股 洪志勳：101,509股 獨立董事：孫又文：0股 葉瑞斌：0股 王瑄：0股 劉容西：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14 11.新任生效日期:112/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.