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公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制

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• 發布日期時間：113/5/2 17:05:53
• 發言人：楊佳綺
• 發言人職稱：總管理處資深經理
• 發言人電話：02-2655-7918
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：113/5/2

1.股東會決議日:113/05/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：林榮錦 董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：鄭萬來 董事：王雪玲 獨立董事：吳志雄 獨立董事：馬海怡 獨立董事：靳知勇 獨立董事：林欣榮 3.許可從事競業行為之項目: 兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果:贊成權數90,696,271權，佔投票時出席股東表決權數95,274,555權的95.19%， 通過解除本公司董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事 (2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事 北京順都藥物研究所有限公司董事 上海寶濟藥業(股)公司董事 蘇州晟濟藥業有限公司董事 晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司董事 (2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事 上海晟順生物科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事 北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室 上海市寶山區羅新路28號 蘇州工業園區星湖街218號C13樓301B室 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區裕新路108號中科蘇州藥物 研究院4號樓B座6層 (2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事 上海市自由貿易試驗奧納路 55 號 1 幢 12 層 1262室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事 醫藥研發/西藥製造 (2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事 技術諮詢、服務與轉讓 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.