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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/2/2 17:02:50
• 發言人：楊佳綺
• 發言人職稱：總管理處資深經理
• 發言人電話：02-2655-7918
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/2

1.董事會決議日期:113/02/02 2.股東會召開日期:113/05/02 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/04 12.停止過戶截止日期:113/05/02 13.其他應敘明事項: 受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及董事候選人提名受理期間： 113年02月16日至113年02月26日下午17時止； 受理處所：順天醫藥生技股份有限公司總管理處； 地址：台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.