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公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

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• 發布日期時間：113/2/26 17:02:56
• 發言人：楊佳綺
• 發言人職稱：總管理處資深經理
• 發言人電話：02-2655-7918
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/26

1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/05/02 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度現金增資發行新股健全營運計畫執行報告。(新增) (4)私募案辦理情形報告。(新增) (5)公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增) (6)112年度董事酬金報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)以私募方式辦理現金增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/04 12.停止過戶截止日期:113/05/02 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.