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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

• 發布日期時間：113/2/19 17:02:55
• 發言人：何明峰
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：0227911826#111
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/2/19

1.董事會決議日期:113/02/19 2.股東會召開日期:113/05/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度現金股利分派情形報告 (4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (5)修正本公司「董事會議事規則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「股東會議事規則」 (2)修正本公司「董事選舉辦法」 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/11 12.停止過戶截止日期:113/05/09 13.其他應敘明事項: 一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案 (1)受理期間：自民國113年3月1日至113年3月12日18時止。 (2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部， 電話：(02)2791-1826。 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國113年4月9日至113年5月6日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：https://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.