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本公司董事會決議召開113年股東常會公告

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• 發布日期時間：113/3/7 18:03:52
• 發言人：蘇建東
• 發言人職稱：財務副總
• 發言人電話：04-22360500#628
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/7

1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台中市西屯區臺灣大道二段689號(永豐棧酒店3F劍橋廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (i) 112年度營業報告 (ii) 審計委員會審查112年度決算表冊報告 (iii) 112年度員工酬勞及董監酬勞分派報告 (iv) 112年度盈餘分派及資本公積發放現金股利報告 (v) 112年度個別董事酬金情形報告 (vi) 修訂本公司「董事會議事規範」報告 6.召集事由二、承認事項: (i) 112年度營業報告書及財務報表案 (ii) 112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (i) 修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項: (i) 全面改選董事 (含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案: (i) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: (i) 受理股東提案時間：擬定於113年4月5日至113年4月15日，上午九時至下午五時止 (以送達或寄達受理處所為憑) (ii) 受理股東提案處所：隆中網絡股份有限公司(台中市北區健行路360號2樓之3)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.