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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/5 20:03:32
• 發言人：魏瀅洳
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-6009666
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/5

1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓 會議室(一) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 a.受理提案期間：113年3月15日起至113年3月25日16時止 b.受理提案處所：正基科技股份有限公司(新竹縣竹北市環科一路23號六樓之二) (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自113年4月24日至113年5月21日止， 股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會 電子投票平台，依相關說明操作之。 【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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