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公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單

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• 發布日期時間：113/6/13 18:06:13
• 發言人：李思賢
• 發言人職稱：執行副總
• 發言人電話：02-77450830
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/13

1.發生變動日期:113/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-張銘政（基亞生物科技(股)公司代表人） 董事-陳燦堅（福又達生物科技(股)公司代表人） 董事-張根湖（基亞生物科技(股)公司代表人） 董事-陳威仁 獨立董事-吳明儀 獨立董事-林家修 獨立董事-黎耀基 4.舊任者簡歷: 董事-張銘政（基亞生物科技(股)公司代表人）,高端疫苗生物製劑(股)公司董事長 董事-陳燦堅（福又達生物科技(股)公司代表人）,高端疫苗生物製劑(股)公司董事 董事-張根湖（基亞生物科技(股)公司代表人）,高端疫苗生物製劑(股)公司董事 董事-陳威仁,生展生物科技股份有限公司董事長 獨立董事-吳明儀,利安達平和聯合會計師事務所 所長 獨立董事-林家修,高端疫苗生物製劑(股)公司董事 獨立董事-黎耀基,高端疫苗生物製劑(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事-張銘政（基亞生物科技(股)公司代表人） 董事-陳錦燕（基亞生物科技(股)公司代表人） 董事-陳燦堅 董事-林家修 獨立董事-吳明儀 獨立董事-黎耀基 獨立董事-蘇鵬飛 6.新任者簡歷: 董事-張銘政（基亞生物科技(股)公司代表人）,高端疫苗生物製劑(股)公司董事長 董事-陳錦燕（基亞生物科技(股)公司代表人）,基亞生物科技(股)公司藥物開發部副總 董事-陳燦堅,高端疫苗生物製劑(股)公司董事 董事-林家修,高端疫苗生物製劑(股)公司董事 獨立董事-吳明儀,利安達平和聯合會計師事務所 所長 獨立董事-黎耀基,高端疫苗生物製劑(股)公司董事 獨立董事-蘇鵬飛,晟業資產管理(股)公司資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事-張銘政（基亞生物科技(股)公司代表人）:61,743,844股 董事-陳錦燕（基亞生物科技(股)公司代表人）:61,743,844股 董事-陳燦堅:518,982股 董事-林家修:0股 獨立董事-吳明儀:0股 獨立董事-黎耀基:0股 獨立董事-蘇鵬飛:33,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17 ~ 113/08/16 11.新任生效日期:113/06/13 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.