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公告本公司113年股東常會重要決議事項

• 發布日期時間：113/5/30 17:05:55
• 發言人：謝祥豪
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(03)5643700
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/30

1.股東常會日期:113/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事 當選名單如下： 董事： (1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾 (2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊 (3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹 (4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋 (5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超 (6).邢雪坤 獨立董事： (1).周志峰 (2).潘明燦 (3).楊惠珠 6.重要決議事項五、其他事項: (1).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 (2).解除董事競業限制案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.