富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會改選董事當選名單

---

• 發布日期時間：113/5/30 17:05:03
• 發言人：謝祥豪
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(03)5643700
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/5/30

1.發生變動日期:113/05/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1).統一國際開發股份有限公司代表人:陳國鍾 (2).統一國際開發股份有限公司代表人:王威超 (3).統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹 (4).統一國際開發股份有限公司代表人:李秉穎 (5).邢雪坤 (6).林添財 獨立董事: (1).周志峰 (2).潘明燦 (3).魏秋瑞 4.舊任者簡歷: 董事: (1).統一國際開發股份有限公司代表人: 陳國鍾/本公司董事長 (2).統一國際開發股份有限公司代表人: 王威超/統一國際開發股份有限公司副總經理 (3).統一國際開發股份有限公司代表人: 施秋茹/統一國際開發股份有限公司副總經理 (4).統一國際開發股份有限公司代表人: 李秉穎/統一國際開發股份有限公司經理 (5).邢雪坤/本公司董事 (6).林添財/本公司董事 獨立董事: (1).周志峰/智取管理顧問有限公司董事長 (2).潘明燦/智冠科技股份有限公司獨立董事 (3).魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾 (2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊 (3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹 (4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋 (5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超 (6).邢雪坤 獨立董事： (1).周志峰 (2).潘明燦 (3).楊惠珠 6.新任者簡歷: 董事： (1).統一國際開發股份有限公司代表人： 陳國鍾/本公司董事長 (2).美律實業股份有限公司代表人： 黃朝豊/美律實業股份有限公司總裁、董事 (3).統一國際開發股份有限公司代表人： 施秋茹/本公司董事;統一國際開發股份有限公司副總經理 (4).中百股份有限公司代表人： 鮑國洋/中百股份有限公司總經理 (5).統一國際開發股份有限公司代表人： 王威超/本公司董事;統一國際開發股份有限公司副總經理 (6).邢雪坤/本公司董事 獨立董事: (1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長 (2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事 (3).楊惠珠/佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾，13,450,966股 (2).董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊，7,300,000股 (3).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹，13,450,966股 (4).董事/中百股份有限公司代表人:鮑國洋，5,399,678股 (5).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：王威超，13,450,966股 (6).董事/邢雪坤，418,500股 (7).獨立董事/周志峰，0股 (8).獨立董事/潘明燦，0股 (9).獨立董事/楊惠珠，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30 11.新任生效日期:113/05/30 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.