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公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案

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• 發布日期時間：113/5/30 17:05:53
• 發言人：謝祥豪
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(03)5643700
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：113/5/30

1.股東會決議日:113/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1).董事/統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹 (2).董事/統一國際開發股份有限公司代表人:王威超 (3).董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊 (4).董事/中百股份有限公司代表人:鮑國洋 (5).獨立董事/周志峰 (6).獨立董事/潘明燦 (7).獨立董事/楊惠珠 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1).歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事 (2).美律電子(上海)有限公司監事 (3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事、總經理 (4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 歐仕達聽力科技(廈門)有限公司: 廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層。 (2).美律電子(上海)有限公司: 中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號市場商務樓二層2615室。 (3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司: 蘇州相城經濟開發區康元路800號。 (4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司: 廈門市思明區仙岳路486-102號(B)區。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1).歐仕達聽力科技(廈門)有限公司: 從事助聽器、聽力設備及聲學相關設備。 (2).美律電子(上海)有限公司: 國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務;區內企業間貿易及區內貿易代理。 (3).富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司: 從事醫療器材之銷售。 (4).廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司: 從事聽力相關產品販售之專銷門市。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.