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公告本公司113年股東常會重要決議事項

• 發布日期時間：113/6/6 20:06:44
• 發言人：范瀛云
• 發言人職稱：行政管理中心執行副總
• 發言人電話：03-5977676
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/6/6

1.事實發生日:113/06/06 2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項 一、股東會日期:113/06/06 二、重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認本公司民國112年度決算表冊案。 (2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。 (二)討論事項 (1)通過修正本公司「公司章程」案。 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)選舉事項 (1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。 新任董事名單如下: 董事當選人： 楊榮光、徐鳳麟、聯亞生技開發股份有限公司代表人范瀛云、楊峰位、劉雙全 獨立董事當選人: 顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成 (四)其他議案 (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.