富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

---

• 發布日期時間：113/3/25 17:03:55
• 發言人：郭啟銘
• 發言人職稱：董事長兼總經理
• 發言人電話：(02)2653-5111
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/25

1.董事會決議日期:113/03/25 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告書。 (二)一一二年度審計委員會審查報告書。 (三)本公司截至一一二年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (二)一一二年度虧損撥補案。 (三)修訂本公司『股東會議事規則』案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.