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公告本公司董事會通過重要決議

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• 發布日期時間：113/3/13 19:03:39
• 發言人：呂慶盛
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：02-2775-5566
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/3/13

1.事實發生日:113/03/13 2.公司名稱:霈方國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 113年03月13日董事會重要決議如下: 一、報告本公司112年度董事會績效評估報告案 二、通過本公司112年度董事及員工酬勞分配案 三、通過本公司112年度營業報告書、個體及合併財務報表案 四、通過本公司112年度盈餘分配案 五、通過本公司112年度「內部控制制度設計及執行之有效性自行評估」 暨「內部控制制度聲明書」案 六、通過訂定本公司113年股東常會相關事宜及受理1%以上股東書面提案 七、通過本公司113年度營運計畫案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.