富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

---

• 發布日期時間：113/4/11 19:04:36
• 發言人：蔡玉婷
• 發言人職稱：副協理
• 發言人電話：02-77422699
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/4/11

1.事實發生日:113/04/11 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:113/04/11 (2)股東會召開日期:113/06/27 (3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town 服務中心大會議室) (4)股東會召開方式:實體股東會 (5)召集事由一、報告事項: A.112年度營業報告 B.112年度審計委員會查核報告 C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 D.112年度健全營運計畫報告 E.112年度私募普通股辦理情形報告 (6)召集事由二、承認事項: A.112年度營業報告書及財務報表案 B.112年度虧損撥補案 (7)召集事由三、討論暨選舉事項: A.本公司決議撤銷股票公開發行案 B.修訂本公司「公司章程」部分條文案 C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案 D.補選本公司監察人案 E.擬辦理私募普通股案 (8)召集事由四、臨時動議:無 (9)停止過戶起始日期:113/04/29 停止過戶截止日期:113/06/27 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.