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本公司113年股東常會重要決議事項

• 發布日期時間：113/6/24 19:06:14
• 發言人：詹孟恭
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(02)77500188
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/24

1.股東常會日期: 113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事（含獨立董事）案。 選任本公司五席董事及四席獨立董事，當選名單如下： 董事 簡銘達（Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人） 董事 顏昌人（Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人） 董事 李怡聖（Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人） 董事 George Jia-Long Lee（李家榮） 董事 汪嘉林 獨立董事 Frank Wen-Chi Lee（李文機） 獨立董事 尹福秀 獨立董事 賴坤鴻 獨立董事 劉承愚 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股 案。 (2) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.