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本公司112年股東常會重要決議

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• 發布日期時間：112/6/14 17:06:04
• 發言人：梁秀雯
• 發言人職稱：法務總監
• 發言人電話：27940259
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/6/14

1.股東常會日期:112/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一一年度營業報告書 暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事選舉案。 第五屆董事（含獨立董事）當選人名單如下： 董事：周佑洋、相知有限公司代表人：吳婕縈、?昇樺、譚明文、張瑞娟 獨立董事：施汎泉、陳勇龍、劉于遜、盧煒竣。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行限制員工權利新股案。 (2)通過解除新任董事暨其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.