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公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

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• 發布日期時間：112/6/14 17:06:53
• 發言人：梁秀雯
• 發言人職稱：法務總監
• 發言人電話：27940259
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/14

1.發生變動日期:112/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：周佑洋 董事：相知有限公司代表人：蔡宗揚 董事：?昇樺 董事：譚明文 獨立董事：施汎泉 獨立董事：陳勇龍 獨立董事：劉于遜 4.舊任者簡歷: 董事：周佑洋(必應創造股份有限公司董事長暨執行長) 董事：相知有限公司代表人：蔡宗揚(相信音樂國際股份有限公司財務長) 董事：?昇樺(必應創造股份有限公司事業長) 董事：譚明文(必應創造股份有限公司技術製作總監) 獨立董事：施汎泉(弦律法律事務所主持律師) 獨立董事：陳勇龍(基舜興(越南)有限公司執行長) 獨立董事：劉于遜(威摩科技股份有限公司執行長) 5.新任者職稱及姓名: 董事：周佑洋 董事：相知有限公司代表人：吳婕縈 董事：?昇樺 董事：譚明文 董事：張瑞娟 獨立董事：施汎泉 獨立董事：陳勇龍 獨立董事：劉于遜 獨立董事：盧煒竣 6.新任者簡歷: 董事：周佑洋(必應創造股份有限公司董事長暨執行長) 董事：相知有限公司代表人：吳婕縈(相信音樂國際股份有限公司財務副總經理) 董事：?昇樺(必應創造股份有限公司事業長) 董事：譚明文(必應創造股份有限公司技術製作總監) 董事：張瑞娟(必應創造股份有限公司財務長) 獨立董事：施汎泉(弦律法律事務所主持律師) 獨立董事：陳勇龍(基舜興(越南)有限公司執行長) 獨立董事：劉于遜(威摩科技股份有限公司執行長) 獨立董事：盧煒竣(承啟管理顧問股份有限公司代表人) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:第四屆任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：周佑洋，持股數53,196股。 董事：相知有限公司代表人：吳婕縈，持股數5,431,287股。 董事：?昇樺，持股數367,985股。 董事：譚明文，持股數167,015股。 董事：張瑞娟，持股數96,214股。 獨立董事：施汎泉，持股數0股。 獨立董事：陳勇龍，持股數0股。 獨立董事：劉于遜，持股數0股。 獨立董事：盧煒竣，持股數0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15 11.新任生效日期:112/06/14 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.