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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/26 18:03:48
• 發言人：潘人豪
• 發言人職稱：營運長
• 發言人電話：(02)7726-7770
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/26

1.董事會決議日期:113/03/26 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。 (4)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民 國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為 議案結果。 (2)因最後過戶日民國 113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東，請於民國113年04月26日下午5點前，親臨本公司股務代理機構「 中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶 手續，掛號郵寄者以民國113年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月28日至113 年06月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁 (網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.