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公告本公司董事會決議通過擬處分子公司-創點數位概念股份有限公司100%股權

• 發布日期時間：112/12/28 18:12:11
• 發言人：潘人豪
• 發言人職稱：營運長
• 發言人電話：(02)7726-7770
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：112/12/28

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 創點數位概念股份有限公司/普通股。 2.事實發生日:112/12/28~112/12/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：3,500,000股。 每單位交易價格：約新台幣17.11元。 交易總金額：新台幣59,900,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Winking Studios Limited。 其與公司之關係：非關係人。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: (1)關係人於107年1月設立登記該公司，並於同年5月及9月進行增資，共計20,000千元。 (2)取得時與公司之關係：本公司之關聯企業。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 預計處份利益新台幣30,878仟元，實際數仍需交割時之狀況及會計師查核數為準。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)於股票交割時收取全部價款59,900千元，惟本公司需提供新台幣3,000萬定 存單設質，作為本契約之承諾事項、義務及其他條款之擔保(擔保期間至交割後 120天)。 (2)本公司需承諾113年3月31日創點公司淨值不低於新台幣2,000萬元，若淨值 低於新台幣2,000萬元產生之淨值差額，則以淨值差額*(交易價金/20,000,000) 計算估價差額，並將此差額自交易價金中扣除。 (3)若本公司違反契約中聲明與保證、承諾及其他約定事項時（如屬可補正者， 經書面通知要求補正，本公司仍未補正時），對方有權要求本公司買回交易股份 ，本權利於交易完成日起算二年內有效。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易為雙方議定。 參考依據專業估價者出具之估價報告。 經審計委員會通過後並依法提請董事會決議通過。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 6.44元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 無受限情形。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產比例：32.38%。 占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：127.68%。 最近期財務報表中營運資金數額：48,219仟元。 14.經紀人及經紀費用: 無。 15.取得或處分之具體目的或用途: 集團整體營運及財務規劃。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無。 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 1.民國112年12月28日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國112年12月28日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 資信聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 戴至柔 23.會計師開業證書字號: 全聯會ㄧ字第1060428號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 待雙方簽訂合約，並取得經濟部投資審議司之外國人投資核准，本股權交易案方可執行 後續程序。

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