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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增加報告案)

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• 發布日期時間：113/3/19 18:03:42
• 發言人：車昕穎
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：02-27279535
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號億光大樓 (集思北科大會議中心噶瑪廳(202會議室)) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。 (4)修訂「董事會議事規範」案。(新增議案) 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)訂定本公司一一三年度「限制員工權利新股發行辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項: 受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日。 受理提案處所：醫影股份有限公司 管理處 (台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。 聯絡電話：(02)2727-9535。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.