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源大環能董事會決議召開113年股東常會公告

• 發布日期時間：113/2/21 17:02:14
• 發言人：林燿輝
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-4755800
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/2/21

1.董事會決議日期:113/02/21 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:經國方略R樓大會議室(桃園市蘆竹區經國路908號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告 (2) 112年度審計委員會審查報告書 (3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4) 修訂本公司「董事會議事規範」案 (5) 修訂本公司「道德行為準則」案 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案 (2) 112年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「股東會議事規範」案 (2) 修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項: 選舉第五屆董事案(應選七席，含獨立董事三席) 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.